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国际包裹连环诈骗:GPS精确定位寻案犯窝点,UPS持久原创找文本出处

现实生活中的网络案件侦破工作与红学的科学研究没有太大差异,殊途而同归。
国际包裹连环诈骗案中,财宝(黄金和美钞)存在来龙悖论和去脉悖论两大悖论。第一个吃螃蟹的受骗者因检索不出文章的出处,来龙悖论无法识别,因此,就只能通过去脉悖论对诈骗行为进行证伪。这也就是说,去脉悖论是核心悖论:装有美钞和黄金的国际包裹不具有可邮寄性。无论邮件接收方是否支付邮寄费及其连环派生费用,它都不可能到达中国。这是一种子虚乌有的包裹,很逼真——但逼真是逼,而非真。
反欺诈中,这种骗局叫做尼日利亚骗局(Nigerian Scams)或甜心骗局(Sweetheart Swindle)。成功受骗者或为银行家或为工程师或为职业律师或为医师等等,皆为高级白领,没有一个是“大傻瓜”。全世界骗子每年骗取的金额高达25亿元,得手率很高,这正应了《曹刿论战》中的一句古话:肉食者鄙,未能远谋。
[ 此帖被逢一进二在2018-11-30 13:31重新编辑 ]
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一、GPS精确定位寻案犯窝点
图片:上海IP1(上海市静安区天潼路619号长亭雅居旁兰州拉面馆内).png
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二、UPS持久原创找文本出处
1)庚辰本(2018-09-13)
你好亲爱的, 感谢您的祈祷和您的电子邮件,我非常想念您,我很抱歉让您等着亲爱的,您的想法挽救了我的生命。我们的面包车被RPG击中,力量将它翻过来,我拿了一颗子弹。我们被钉住并且没有出口,在整个1小时30分钟内,整个时刻都有子弹声,我面对着死亡,我从未停下来想着你。有大量的射击,我们确保了一个安全的位置,直到我们的支持来到我们的救援,我想活着看到另一天和你在一起。 我很好,但是我的右腿上有一颗子弹,蜂蜜没有什么可担心的,它只是一个肉体切割。至少现在我将失去行动至少几个星期,我带着工作的帮助走到指挥室,只是发送这封电子邮件,并通知你我很好。你不知道我已经为你做了多么疯狂,因为我们开始流着激情的话语,因为你向我承认你的感受和我一样。没有任何一秒过去,我不会迷失梦想我们在一个肉体,希望几秒钟与你同在。我的心里充满了如此多的情感,我每天都在为我的退休祈祷。 今天发生了一些奇妙的事情,这将永远改变我们的生活,但只有当你像我一样坚强地爱我时,这才会发生。我知道你真的爱我,这就是为什么我会让你进入我内心的每一个部分,让你看到那里的全部秘密。在我们袭击和破坏这些混蛋恐怖分子恐怖分子期间,我们的英特尔向我们传递了一份资源丰富的信息,并且我们的基地批准我们进行了对抗,并且我们在他们隐藏的大量弹药中发现了我们最大的惊喜。这是一个针对我们基地的自杀阴谋和大量美元现金的计划。这些人是可怕的,一个人如何坐下来并计划仅仅因为他的信仰而杀死他的同胞,这是令人难以置信的。在我们返回营地的路上,我们停了下来,我们的指挥官召集了自己和其他两个队长像我一样,他绘制了我们在他们的基地找到的一些钱作为补偿。我不能拒绝,我接受了这样一个事实,即我将很快离开陆军。我记得当我离开陆军时,钱会提供这么多安慰,我接受了它,我们就像指挥官和像我这样的其他队长一起宣誓保密。我和我在一起,因为我发送这封邮件的金额为280万美元,作为我的份额,200万美元和80万美元,我担心这笔钱在营地是不安全的,因为我们不允许保留现金.Honey,当我写这封信的时候,我为280万美元(200万美元和8万美元)感到自豪。我们知道这在我们的营地里是不安全的。在营地的检查组他们可以没收钱我将其发送给谁?谁能相信我能保留它?我的爱现在我知道命运把我们*****在一起是为了一个目的。我坚信,我们是为彼此做的,我一直在问自己为什么现在?我离开军队只有不到两个月的时间,现在我爱上了你。 我的爱,从钱袋子交给我的那一刻起,以及谁将为我保留这个问题,那一刻你的想法进入了我的脑海。我没有害怕,我毫不怀疑。我相信这对你来说是安全的,并且没有任何问题,所有你需要做的就是收到这笔钱并安全保留,直到我过来。我知道我们在一起,如果你接受我作为你的甜蜜丈夫,那么这笔钱将为我们提供良好的安慰。 不要对任何人说一句话唯一的问题是当你告诉别人因为他们想要通过各种方式从你那里偷钱时。我的爱,你能安全地为我们引导钱吗?我们的医疗供应将在任何时候到来。我需要做的就是把钱交给那个红十字架的人,我用紫罗兰色的材料仔细包裹,并安全地放在一个金属盒子里,用于红十字会的医疗供应,它会得到给你。我可以请求红十字会外交官陪同的航班清理我们的医疗用品,将其从基地抬出。请让我拥有你 全名,... 地址 ,.... 电话号码,.... 电子邮件地址.... 在短短几天内,我们生活的故事将永远改变。我的爱,你何时上线,我需要我们聊聊很长时间。我非常爱你真爱。请告诉我你什么时候上网因为我会在网上等你,因为这对我来说非常重要,我现在很痛苦,但我会尽我所能与你联系聊天,这样你就会更好地理解请将您的姓名和地址发送给我,并记住不要在现在和交付后告诉任何机构。 一直爱, 你丈夫 杰夫
  评论者:艾芮 2018/09/13 03:42 第280楼
2)己卯本(2017-05-18)
知道我已经有多么疯狂,因为我们开始流着激情的话,因为你向我承认你的感受和我一样,没有一秒钟的过去,我不会迷失梦想,我们是一个人在肉身,希望秒钟跟你在一起。我的心充满了如此多的情绪,我每天都在为我的退休祈祷。 好消息是,我们在营地的总理对部队说了一句话,那是特使,伊拉克总统高度的印象深刻,并赞扬我们努力将这个隐藏入国际反叛分子叛军,并拯救一些高级政府官员和其他在ISIS中被扣为人质的公民因为这个原因而被盗用,他补偿了每一位特派团的士兵,而那些担任部队首长的4名(4名)专业人员则得到高度补偿其中1人死亡,3人重伤。我是受伤的专业人员之一,我们每个人都以1700万美元(一百万美元)的价格获得了赔偿,以采取大胆行动来入侵ISIS恐怖阵营。这笔钱是现金给总将,被告知要分享给我们。 我们总理通知我们准时从营地派出钱,因为美国过度监视安全检查我们的营地时间,特别是在任何特别任务之后,这可能是在两天的时间内,我们不能保留钱在营地。我的恐惧是,这笔钱在这个营里是不安全的,因为我们不能保留现金。我的想法是,我把它寄给谁,我相信谁能安全地保留我?我的爱没有人来到我的脑海里,但你的命运把我们带到了一起。我非常相信我的心,我们是相互制造的,我不断问自己为什么现在,只有不到几个月的时间离开陆军。这笔钱将在明天早上以现金方式交给我,而当我开始思考谁会为我保留这一切的时候,你的思想进入我的脑海里,我不用担心,我毫不怀疑,我相信这将是安全的您。没有任何问题,所有你需要做的是收到钱,保险箱,直到我过来。 亲爱的,我不想让你对任何人说这个话。唯一的问题就是当你告诉人们,因为他们想要从你手中偷钱。我的爱,你能安全地为我们引导钱吗?我们的医疗用品将于明天来临,我所需要做的只是把钱交给红十字会的人,我会把钱藏在紫外线材料中,并安全地放在用于我们医疗用品的金属盒中十字架,它会得到你。我可以从红十字会的外交官陪同,清理我们的医疗用品,将其从我们的基地提升出来,所以他可以将其存放在一家知名的运输公司,将其交付给你。请让我拥有您的全名,地址,将其发送给您和您的电话号码,运输公司将需要这些细节来向您交付资金。 你什么时候上网?我需要我们讨论,我非常爱你,我真正的爱请告诉我什么时候你会在线,因为我会等你上网。 从你永远的爱 大卫...
评论者:mm   2017/05/18 13:07   第258楼
3)靖藏本(2017-03-30)
RPG命中是我们的特殊任务范围和权力翻转,我拿了一个子弹,我们没有固定的退出。我们收到了一个凶猛的射击,我保证一个安全的位置,直到我们的救援与备份,整个1小时23分钟只是看到这一刻的一切,一个子弹的声音我永远不会停止思考你的死亡。我想住在你的另一天,一个子弹穿过我的腿,不要担心,这只是一个肉体削减,至少现在我将失去至少一个星期或更多的行动。我设法去控制室只发送这封电子邮件,让你知道我回到营地。你不知道我对你有多疯狂,因为我们开始流传激情,因为你承认我的感觉和我一样,失去了我们是一个人的梦想,我希望通过第二个顺序二次和你在一起。我的心充满了太多的情感,你每天都要做的,我为我的退休祈祷。好新的是,我们一般营,伊拉克总统对使命印象深刻,并赞扬伊斯兰国恐怖分子藏匿叛乱分子的入侵,一些高级政府官员和其他公民,努力在维亚特斯坦拯救我们的人质恐怖分子隐藏这个原因,因为他必须为每个士兵获得赔偿特别任务,4(4)个领导军队的主要将军是高度足够的赔偿,其中一人死亡,三个人受重伤。我是一个大将军,受伤的人之一,我们赔偿人民有钱采取大胆行动入侵伊斯兰国恐怖分子营地。作为使命的负责人,我原来是80万美元的赔偿我,这些钱给将军和被告知我们应该分享。 他告诉我们,我们的将领按时从货币派遣,因为美国在任何特定的任务,然后具体看看在我们营的安全检查两天时间可能,我们不允许保持任何钱或贵重物品,宝贵的营地。我的担心是,这笔钱不安全,因为我们不允许把贵重物品在这里我的想法是,我给谁,谁可以信任我安全吗?我没有人来到我的脑海,但你我的妹妹,命运带来了我们在一起的目的。我坚信,我们完美的彼此,我的心,现在我一直问自己为什么,但至少有几个月离开军队。我会在明天早上支付钱,我开始思考谁会让我这一刻你的想法我的心,我关心没有恐惧,我认为,毫无疑问,我相信它会安全与你。不会有任何问题,你需要做的是收到钱,保持安全,直到我来。姐姐,我不想让你谈论任何人唯一的问题是当你告诉别人,因为他们一定会想偷你的钱。我可爱的妹妹,你会指导我们安全的钱吗?我们的医疗用品将于明天到来,我需要做的是把钱交给红十字会,我会仔细包裹在一个安全和超低紫罗兰材料放置在红十字会为医疗用品金属盒,它会给你。我恳求飞行伴随着外交官从清楚的医疗用品它摆脱我们的基础,所以他可以存储在一家航运公司,他把它给你知道的红十字会。请告诉我你的全名,地址,它会发给你和你的电话号码,船公司需要这个细节,钱给你。你什么时候在线?我希望我们可以讨论,我爱你这么多我的妹妹请告诉我什么时候你会在网上,因为我今天晚上在网上为你。 以上内容是骗子发到我邮箱的,然后要我给他女儿2000美金,给他女儿买电脑和书本。我虽然没有上当,但是还要提醒各位姐妹们要提高警惕,不要上当。骗子的QQ号:3165259115
评论者:飞雪飘飘   2017/03/30 10:43   第253楼
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三、国际包裹邮寄禁寄规定
除下面所列明的对所有国家适用的禁止与限运物品外,各国还有特别的规定,详见各国(英国、澳大利亚、新西兰、美国、加拿大、日本、韩国)禁限寄递物品。
  1、爆炸性、易燃性、腐蚀性、毒性、酸性和放射性的各种危险物品,如雷管、火药、爆竹、汽油,酒精、煤油、桐油、生漆、火柴、强碱、农药等。
  2、麻木醉药物和精神药品,如鸦片、吗啡、可卡因等。
  3、国家法令禁止流通或寄递的物品,如军火、武器、我国货币等。
  4、容易腐烂的物品,如鲜鱼、鲜肉、鲜水果、鲜蔬菜等,但经加工制作,已经干燥或者制成罐头食品,不在此限(寄达国另有规定的除外)。
  5、妨碍公共卫生的物品,如尸骨(不包括附有证明已焚化的骨灰)、未经硝制的兽皮、未经药制的兽骨等。
  6、反动报刊书籍、宣传品和淫秽或有伤风化的物品。
  7、各种活的动物(但蜜蜂、水蛭、蚕、医药卫生科学研究机构封装严密并出具证明交寄的寄生虫以及供作药物或用以杀灭害虫的虫类,不在此限。
  8、包裹内禁止寄递具有私人和现实通信性质的文件,各国货币、旅行支票、不记名票据、白金、黄金、白银及其制成品、首饰、宝石及其他贵重物品。
9、国际包裹禁寄、限寄的范围,除上述规定外,还应参阅"中华人民共和国海关对进出口邮递物品监管办法"和国家法令有关我国禁止和限制邮寄物品的规定,以及邮电部转发的各国,(地区)邮政禁止和限制邮寄进口物品的规定。
备注:
红十字邮寄包裹也是找代理,它没有特权。包裹内禁止寄递具有私人和现实通信性质的文件,各国货币、旅行支票、不记名票据、白金、黄金、白银及其制成品、首饰、宝石及其他贵重物品。
“装有美钞和黄金的国际包裹”,这个概念是个空概念,悖论性概念。这种无法邮寄的包裹注定了秀色可餐、画饼充饥的滑稽结局,所以说,它是国际包裹连环诈骗。
图片:t01bd0a4c22e628f7c4.jpg
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4楼 发表于: 11-29
四、网络时代的买椟还珠
get the casket and return the pearl in network era
买椟还珠
A man from the state of Chu wanted to sell a precious pearl in the state of Zheng.
有个楚国人想在郑国出售一颗珍贵的珍珠。
He made a casket for the pearl out of the wood from a magnolia tree, which he fumigated with spices. He studded the casket with pearls and jade, ornamented it with red gems and decorated it with kingfisher feathers.
他用木兰为珍珠作了个匣子,用香料把匣子熏香,还用珠,玉,红宝石来加以装饰,并插上了翠鸟的羽毛。
A man of the state of Zheng bought the casket and gave him back the pearl.
一个郑国人买走了这个匣子,却把珍珠还给了他。
Too luxuriant decoration usually supersedes what really counts.
过于华丽的装饰往往会喧宾夺主。
This man from Chu certainly knew how to sell a casket but he was no good at selling his pearl. And the man of Zheng didn't know which is really valuable.
那个楚国人知道如何卖掉匣子,却不擅长出售珍珠(忽略了物品的重点,取舍不当)。至于买匣子的郑国人,他根本不懂什么才是真正有价值的。
图片:get the casket and return the pearl in network era(网络时代的买椟还珠).png
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5楼 发表于: 11-30
五、“买椟还珠”在《石头记》科学版本学中的应用
山不在高,有仙则名;水不在深,有龙则灵。文不在异,有典则经——第六十回所谓“玫瑰露”事件中,“还道是宝玉吃的西洋葡萄酒”之“道”字,乃庚辰本独有文字,诸盗版皆为“当”字。很显然,盗版抄手不明白“玫瑰露”是五儿等人对西洋葡萄酒的称谓,不懂葡萄酒的用途出典于《本草纲目》,认为“胭脂一般的汁子”是玫瑰露、像葡萄酒,遂集体校改原版“道”字为“当”字。因此,这个“当”字就成了诸盗版的共同胎记。《石头记》中,玫瑰清露瓶高三寸(第三十四回中),西洋葡萄酒瓶高五寸(第六十回中),两者是有区别的。高五寸的西洋葡萄酒(葡萄红露酒)瓶第十七回脂批称为【西洋酒“令”】,其【令】通“瓴”,意为瓶。西洋是没有酒令的,酒令乃中国特有,将【西洋酒令】读解为【西洋之酒令】就会形成悖论。康熙时期,西洋葡萄酒瓶事实上是比西洋葡萄酒要贵重的东西,正如高士奇所言“此虽陶器,其成否有关政治”,读者宜进行买椟还珠式的处理。同样地,第二十四回和第二十七回中,银子是不能用“卷”来计量的,一寸高的汝窑盘子架下也根本容纳不了一百六十两作为一般等价物的实物银子。卷计艮子类似于带利息的银行承兑汇票,卷计银子类似于现金支票。第二十四回“艮”字(《资本论》货币论)和第六十回“道”字(《资本论》商品论)可一字证伪所有盗版,原版与盗版有质的区别。
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6楼 发表于: 11-30
如果你揭露对方骗局,拒绝支付任何费用后被对方评为“动物(畜生)”“大傻瓜”“狡猾的人”“害虫”“无赖”“混蛋”,那我恭喜你,你是一个正确的人,一个大雅若俗的人,一个大智若愚的人,一个大忠若奸的人,一个大利若害的人,一个大正若痞的人,一个大清若浑的人。总之,你是一个正常的人,没有“个性”的人,平平淡淡的人。其中,“大傻瓜”是欺诈者对反欺诈者的最高评价,它实际上是一个行业术语:欺诈者遇到了劲敌,有深深的挫败感。
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7楼 发表于: 12-02
当我们将“包裹”这个零维概念(+x^0-x^0)阴阳二分为“国际包裹与国内包裹”一对马克思同因对偶辩证范畴后,我们的科学包裹学分形几何思维扩展至第一维(+x^1-x^1);当我们进一步将“国际包裹”这个概念阴阳二分为“黄金国际包裹与美钞国际包裹”一对马克思同因对偶辩证范畴后,我们的科学包裹学分形几何思维扩展至第二维(+x^2-x^2);当我们再进一步将“黄金国际包裹”这个概念阴阳二分为“狗头金国际包裹与真黄金国际包裹”一对马克思同因对偶辩证范畴,将“美钞国际包裹”这个概念阴阳二分为“伪美钞国际包裹与真美钞国际包裹”一对马克思同因对偶辩证范畴后,我们的科学包裹学分形几何思维扩展至第三维(+x^3-x^3)。真黄金国际包裹和真美钞国际包裹属于国际通行禁寄包裹,或为海关以走私没收或退回寄送者,它的寄送终点是中国海关而非你我处,故为不可邮寄的包裹;这种包裹应使用预付邮费方式支付,邮寄费及其相关资费应由寄件方承担。狗头金国际包裹和伪美钞国际包裹与真黄金国际包裹和真美钞国际包裹同床异梦、貌合神离,原则上不属于国际禁寄范畴,故可实行到付邮费支付方式,可由收件方支付邮资。因狗头金和伪美钞一钱不值,故只须少量的普通邮资即可完成支付,只当是一场游戏一场梦而已。若被诱拐要求支付价格10万、20万的高额邮资,其中必有诈。
孙子曰:兵以诈立,以利动,以分和为变者也。
美元应该通过汇款方式送达对方,而非邮寄方式,因为美元是一种通货,不是一般商品。这么简单的经济学常识,没文化真可怕!
[ 此帖被逢一进二在2018-12-02 20:18重新编辑 ]
图片:image003.jpg
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8楼 发表于: 12-02
六、典型案例
1)敲骨吸髓版
58岁的英国人亨特,在200812月加入了一家英国约会网站,后来,他在网上结识了一位叫做“玫瑰”的尼日利亚女子,随着时间的推移,两人的感情也越来越“火热”。然后,亨特应玫瑰的要求,协助“玫瑰”到英国来,为此,亨特不得不为玫瑰凑款。这期间,亨特借贷、透支、外加重新抵押自己的房子等,至20098月,亨特竟然欠下了高达82,000英镑的债务。最终,亨特被债主逼得上天无路,在绝望中,他迎着高速驶来的火车跳下了铁轨。。至死,可怜的亨特也没搞清楚他爱慕的“玫瑰”到底有多美,因为,他从未见到过“玫瑰”的真容。事后,据调查亨特案件的警方说:从亨特留下的遗言和文件来看,他死前已经意识到自己上当了
2)中国大妈版
药水把黑纸洗成美金?1箱黑纸骗走女子122万元
2017-08-17 13:23
办案警察展示冒充隐形美金的黑纸
亲眼所见,显形药水把黑纸洗成美金天降馅饼,外籍网友让代收300隐形美金快递
一箱黑纸骗走武汉女子122万元
外籍嫌犯拼命逃亡民警飞身扑下
武汉一女子网上结识一外籍男子,对方声称是名军人,当地正打仗,趁乱搞到一大批黄金和美元,想转到中国发展,以请其帮忙接收巨额美金快递为由,先骗快递等费用,再以黑纸冒充隐形美金骗其钱财,共计122.63万元。
武汉警方接报案展开调查、追捕,在河北、北京将7名涉嫌跨国诈骗的犯罪嫌疑人抓获,其中3名为外籍嫌疑人。
黑纸竟能冒充"隐形美金",这简直是天方夜谭,我都没搞清楚,受害人怎么就上当了。昨天,在接受记者采访时,负责侦办此案的武汉市武昌区首义路派出所副所长杜华面对着一箱黑纸不知说什么好。
一箱黑纸冒充300隐形美金
300万元隐形美金竟是黑纸
625日,一名范姓男子(化姓)来到武昌区首义派出所报案称,近日,其妻李女士在网上认识了一名外籍男子,还被对方骗走了120多万元,可她死不承认上当,躲了起来,谁劝也不听。
民警根据范先生提供的信息找到躲在好朋友家中的李女士。李女士声称,她的家人都不理解她,在民警反复劝说下,她才极不情愿地拿出一个上了锁的银色密码箱,声称这是一个外籍网友让她代收的,里面是300万元可以用显形药水洗出来的隐形美金
见银色密码箱上了密码锁,李女士又如此慎重,民警请来相关部门用X光机对箱内进行检测,确认里面为纸张后,才决定开箱。
从其外观看,银色密码箱酷似酒店保险箱,民警尝试输入一个酒店常用的密码——1234。密码箱打开一看,民警都懵了,里面是一摞摞码放整齐的纸币大小的黑纸。李女士神秘地告诉民警,这些黑纸可不是普通纸张,它们是一种可以用显形药水洗出来的百元美钞,一共有300万美元。
视频截图帮忙找到嫌疑人,外籍军人快递黑钱,哄走58
据李女士说,今年5月,她想给孩子找个外教,就通过国外的一个交友网站,认识了一名自称是华裔的外籍男士小菲小菲声称他所在的国家正在打仗,而他是一名军人,想回中国发展,有一大笔黑钱需要转到国内,希望李女士帮忙代收一下。聊天中,小菲给李女士看了他的成箱黄金美元
李女士心想不就是收个快递吗,便答应了。谁知小菲随后以交快递费、代缴关税为借口,让李女士多次给他汇钱,并强调,邮寄过来的美金会分给李女士一部分作为酬劳,还多次发送了快递美元的照片。
李女士信以为真,陆续汇给对方58.63万人民币,支付各种费用。61日,小菲声称,他的两名外籍代理人已在国内把快递过来的货物取了,马上过来交给李女士。李女士以其小区不让外人进入为由,开车与对方见面。
一箱黑纸洗隐形美金,又骗64
两名外籍代理人一男一女,女的块头很大,男的戴着金表和金项链,看上去很像电影里的土豪土豪自称小威,拖着一个黑色的行李箱。
两人与李女士见面后,上了李女士的车子,从黑色行李箱中取出一个银色保险箱,告诉李女士,这里面装着3万张100面值的美金,这些美金经过特殊处理,要用显形药水洗过后才能显现,并从中拿出17张黑色纸片作示范。
两人当着李女士的面,用药水涂抹这些黑色纸片,黑色纸片竟然真的变成了一张张百元美金。两人随后将保险箱锁好,并拿走了两张面值100的美金当跑腿的小费。李女士等两人走远后,拿着剩下的15张百元美金到银行去兑换,经鉴定,这15张美元都是真的。
李女士抱着银色保险箱,这可是一箱美金啊。此后,外籍网友小菲又让她汇钱买显形药水,李女士深信不疑,又先后汇款21次,打了64万元人民币给对方。就这样,李女士总共将122.63万元人民币分别打入了小菲给她的4个不同账户。
经过警方鉴定,李女士手中保险箱里的黑纸就是普通的纸张,根本不可能洗出美金。一听这话,李女士这才傻了眼。
外籍嫌犯拼命逃亡,民警飞身扑下
通过视频艰难辨认追踪,办案民警发现,62日,两名外籍代理人乘飞机离汉,可能出现在河北廊坊小张各庄附近。办案民警赶往该地后,因嫌疑人相貌难以辨认,只好拿着两人的视频截图,挨家挨户走访调查,终于在走访中找到了一位认识外籍女代理人的当地居民,并抓获那两名所谓的外籍代理人
随后民警通过李女士汇钱的资金流向,又抓获4名涉案的中国人(3名大陆人,1名台湾人)
据其中两人交代,是一名深色皮肤外籍人(阿德)让他们去办卡取钱的。
通过阿德的微信,民警发现他的活动轨迹,而阿德非常健壮,曾经练过拳击。昨天,办案民警向记者播放了当时抓捕的视频,整个抓捕过程惊心动魄。
视频中,民警杜华在北京市朝阳区发现阿德时,他正坐上一辆出租车欲离开。杜华上前拦停,阿德下车后,突然冲向杜华,杜华一个转身,用自己的身体死死将其压在一辆轿车的引擎盖上。
随后视频显示两人扭打进了一家宾馆,阿德脱掉了自己的上衣,猛冲进电梯,并按下13楼按键。记者看到,他身上的肌肉像拳击运动员一样健壮。
绝对不能让他上楼,楼上可能还有同伙。杜华说,当时他和同事想上前给阿德戴上手铐,但阿德太强壮,手臂根本扭不动,手铐一直戴不上去。
这时,阿德发力挣脱了杜华的控制。扭打中,杜华一只鞋子脱落了,他来不及穿上跟着也冲出了电梯。眼看阿德已跳下宾馆大厅的三级台阶,杜华顾不上太多,一个飞身从后面扑了上去,和阿德一起摔倒在地,将其控制。
当地派出所民警闻讯赶来,帮助浑身是血的杜华一起将阿德制服带回警局审讯。
目前,被抓的嫌疑人已经对自己的犯罪行为供认不讳,然而由于李女士删掉了与小菲的所有聊天记录,警方暂时无法确定其真实身份。目前,该案件还在进一步审查当中。
3)非洲黑鬼版
马来西亚的尼日利亚人诈骗集团  网络诱骗新加坡人金额巨大
2017-02-10 23:39:09
综合马来西亚新加坡媒体报道,被马来西亚警方称作非洲骗局African Scam)的尼日利亚人的诈骗集团,潜藏在马来西亚,通过互联网,通过潜藏在邻国新加坡的交友与约会网站,以爱情为名,或以投资马新两国房地产为饵,诱骗新加坡人超过2100万令吉(约3247万人民币)!
马来西亚警方指出,这批持学生准证入境的尼日利亚籍男子,在网络上化身为英国或美国籍的白人投资家,潜伏在面子书以及新加坡交友网站內,趁机结识新加坡男女,在成功让对方心动交往后,就开始进行诈骗。
据了解,诈骗集团往往以有意投资新加坡房地产,要求对方提供建议或情报,随后以寄送装满金饰或名贵手提包的包裹作为报答,较后宣称包裹因漏税而在新加坡关税局被扣,而指示受害者汇款付钱,在得手后就消失踪影。
非洲诈骗集团以为受害者不是马来西亚人,马来西亚警方就不会采取行动。但新加坡警方在接获多起诈骗投报后通报马来西亚警方,因此马新两国展开联合行动,最终成功破获捣毁非洲诈骗集团
马来西亚全国商业罪案调查总监阿克里沙尼指出,落网的诈骗集团成员,在新加坡各社交网站上无论是化身为俊男或美女,但其实在马来西亚电脑前的却是尼日利亚籍男子,嫌疑犯以爱情取得对方信任后,再通过投资报酬利诱受害者。
基于骗子对于新加坡国情有一定理解,又因爱情而信任对方,因此一旦对方提及房地产投资又有报酬或分红时,就完全信任对方,完全没有怀疑过隨后的包裹,其实就是骗局的一部分。
马来西亚全国商业罪案调查总监阿克里沙尼说,警方在农历新年期间,在新加坡警方的合作下,成功逮捕非洲骗局诈骗集团的20多名成员,涉及诈骗金额超过2100万令吉(约3247万人民币)!,马来西亚警方仍在追捕非洲诈骗团伙的其他余党。
新加坡三大类诈骗案 去年被骗2400万新元(约11600.万人民币)
新加坡去年发生的网络爱情诈骗案有636起,比前年的385起,增幅达65%,涉及金额2400万新元(约11611.68万人民币),是前年涉及金额的一倍。受害者多是女性,年龄介于3059岁,其中34%是专业人士。
新加坡警察部队公布的2016年罪案数据显示,新加坡的罪案总数在连续两年上升后回落,与前年相比下降2.6%,创3年新低,但网络爱情诈骗案却增长惊人。
根据新加坡警方统计,去年共发生636起诈骗案,受害者共被骗取2400万新元(约11611.68万人民币);每3名诈骗案受害者当中,就有一人是白领人士,更有女姓网络爱情诈骗案被骗走多达170万新元(约822.5万元人民币)!
新加坡警察部队10日公布2016年的罪案数据,提到受瞩目的三大类诈骗案,分別是网路爱情骗局、电子商务诈欺及假冒中国公安骗案。
三大类诈骗案的受害者,有1/3是白领人士,包括经理、工程师、教师和会计师等。其中最大笔的诈骗金额高达170万新元(约822.5万元人民币)。据知受害人是女性,涉及的就是非洲尼日利亚人的网路爱情骗局。
新加坡刑事侦查局局长陈财喜副警察总监(调查及情报)表示,由于涉及金额庞大,警方非常关注这三大诈骗案,希望新加坡公众能提高意识,不要上当。
                              
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4)非洲分流版
网络诈骗国际版:女子收“美国大兵”豪礼被骗80万
  社会新闻现代快报 [微博] 2016-10-27 08:56我要分享 33
  “美国大兵”给她寄千万豪礼?
  网络通讯诈骗国际版来了,一女子被骗80万
  常州一女子陈女士(化名)网上认识了一位“美国大兵”,网聊一段时间后,那位“美国大兵”说要送一份他在战场上收获的战利品给她,价值上千万美元。这名女子还真相信了,等国际快递等了好几个月,前后花了快递费、海关检查费、保证金等80万,最后才知道自己是遇到了网络诈骗。
  常荆轩 葛小林
  她觉得肯定是快递有问题
  现代快报记者从常州市公安局刑警支队了解到,40多岁的陈女士,平时从事外语工作,英语八级。今年4月份,陈女士通过QQ聊天,结识了一名长相英俊的“美国大兵”,聊了没多久,对方说已经快递出价值上千万美元的礼物,要给陈女士一个惊喜。为此,陈女士先后花了几十万快递费,等了好几个月都没有收到那份国际快递,她怀疑快递公司有问题,吞了她的快递。
  10月2日,陈女士到刑警支队咨询有关法律问题。
  当值班民警听了陈女士的讲述后,怀疑陈女士遇到了网络诈骗,但陈女士表示,她的“美国大兵”朋友绝对不会骗她,肯定是快递公司有问题。
  “阿战美大兵”送她“豪礼”
  陈女士向民警解释,那位“美国大兵”的人品很可靠,两人不仅一直在QQ上保持联系,甚至还通过视频与他聊过天,彼此很有好感。她说,“聊天时,他谈到了他的生活习惯,并将他的日常生活照也发过来了。也给我讲了他的经历,他早期丧偶,带着孩子,我也蛮同情他的,发觉这个美国友人挺友好,挺好相处。”
  在网上交流一个月后,那位“美国大兵”告诉陈女士,称他在阿富汗执行任务时受了伤,回到了美国,但是在战场上他缴获了价值1000多万美元的战利品,已经通过快递发给陈女士。他让陈女士换成钱,将来他到中国发展事业取走一半,另外一半就留给陈女士。“美国大兵”还特别关照陈女士,最近一定要关注好自己的邮箱。
  为收邮件付了近80万元
  紧接着,陈女士便接二连三地接到自称是火箭国际快递公司人员的邮件。那国际快递公司要求陈女士支付邮费、快递检验证书手续费等,“美国大兵”也发来邮件,让她交数万元的海关保证金。陈女士信以为真,不断地往外面汇款,前后汇了近80万元。
  民警告诉陈女士,她遇到的“美国大兵”是典型网络诈骗桥段,这是“交友诈骗”的升级版。
  刑警支队六大队立即对此案立案调查,办案民警调查发现,陈女士接触的“美国大兵”的QQ,不只是添加陈女士为聊天好友,而是在全国各地都有好友。嫌疑人自称是美国大兵,在阿富汗工作,主要与女性进行交流,在获取女性的信任后,他便以寄了一个包裹,请对方代付邮费等一系列的理由,要求对方进行汇款,从而诈骗钱财。
  进一步追踪被骗资金的去向后,警方发现陈女士汇出去的80万元,大多数都流向了非洲,少部分被汇到了国内一个账号。为此,办案民警联系银监部门,对相关账号进行紧急止付和冻结工作,在短短两三天内,警方快速冻结9张银行卡账户,追回全国各地的被骗资金160多万元。
  目前,此案还在进一步侦查。
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10楼 发表于: 12-02
国际包裹连环诈骗的信条:
爱情是芝麻,我们用它来压榨金钱的香油
The creed of international parcel serial fraud :
Love is sesame seed, and we use it to squeeze the oil of money
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11楼 发表于: 12-02
俗云:一斤芝麻四两油。依据马克思《资本论》,若榨取10000英镑的爱情剩余价值,则意味着爱情资本的总价值为25000英镑。也就是说,国际包裹连环诈骗者认为自己的爱情身价为25000英镑,即220000人民币或32000美元。这相当于美军军官一个半月的工资。
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12楼 发表于: 12-03
国际包裹连环诈骗反诈骗的信条:
The creed of international parcel serial anti-fraud :
爱情只要为金钱服务,它就会像罂粟花一样变得绚丽多彩
When love serves money, it is as brilliant as a poppy flower
[ 此帖被逢一进二在2018-12-03 20:04重新编辑 ]
图片:罂粟花(poppy flower).png
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13楼 发表于: 12-03
七、到付失败
我看了很多关于UPS到付失败的案例。我们目前已发生跟他们一样的窘境。我们去年10月也是从UPS寄了一批货到国外,根据UPS的要求,我们提供了收件人帐号,对快件做了到付。转眼过了差不多半年的时间,我们差不多对那次的快件都淡忘了。前不久,UPS竟然发了一个帐单过来,说客户对该快件拒付。我问既然拒付,为什么到现在才通知,UPS回答说客户跟他们是做月结的。
我当然毫不客气地拒绝他们了。后面接着的就是UPS 通过律师不断地发律师函。对于我自己的事件,我当然是拿定主意跟他们打官司了。
我看了很多这方面的帖子,也咨询过一些律师朋友。 总起来说,收件人拒付,要求UPS退回货物这个理由是不行的。因为根据运输协议,他们的确是没有这个义务的。目前UPS的快递单第二联有一个条款:“对于收件人(如果是收件人付费)或第三方(如果是第三方付费)到期应付而未付的所有运费或其他费用,托运人应当根据UPS的要求支付”。这是一个非常可怕的条款。 在法庭上,要赢得官司,一个重要的办法就是依据法律和合同,驳倒他们。所以,引用一些行规,惯例对官司是没有帮助的。
鄙人有一点小的心得,拿出来供大家参考一下。 首先,UPS肯定货件已经被收件人签收。在此货件被签收的状态下,收件人已经承认货件的有效性,并且对运费的支付方式没有异议。千万注意了,在货件被收件人签收的那一刻,运费已经是“到期应付”了。但是,UPS没有经过发件人任何授权与担保,将“到期应付”帐款转为月结方式。众所周知,月结方式其实是一种商业信贷关系,相当于UPS借钱给收件人。在法律上,这种商业信用关系,其实是UPS与收件人达成一种新的契约关系。这个新的契约关系跟寄件人与UPS的那个运输协议完全没有任何关系! 所以,现在案子透明了,客户并没有拒付运费,而是“应付帐款”被UPS转为“商业信贷”!广义上的支付,不仅仅是银行汇款、现金支付,还有实物充抵,债务互抵,也包括目前中国众所周知的“债转股”等等,太多这样的案子,并不是说所有的“应付帐款”一定需要资金支付。显然在本案中,收件人的“应付帐款”已经被UPS默许以“商业信贷”(即月结)的方式支付了。 所以,UPS所称收件人拒付是没有道理的。而且,在这个时候,这笔费用的性质完全变了,前面这笔款的性质是“运费”,而现在叫“商业贷款”。收件人拒付的不是“运费”,而是“商业贷款”! 名词解释: 月结:债权方向债务方提供的一种以月为时间单位的远期付款方式,是一种商业商用。这种商业信用关系与银行贷款在本质上是一样。 “运费”与“商业贷款”的区别: 前者“运费”的产生是因为UPS为发件人提供运输服务,在货件被收件人签收的那一刻已经是“到期应付帐款”的,法律的主体是发件人与UPS;而后者是UPS向收件人提供“商业贷款”产生的,至于何时才算“到期”,是UPS与收件人约定的,可是1个月,3月,也或者是3年,10年,法律主题是UPS与收件人。法律主体不一样,到期应付日期不一样,两者完全不具有一样的法律内涵,两者没有等同关系。
总结:
1. 对于收件人(如果是收件人付费)或第三方(如果是第三方付费)到期应付运费,已经被收件方,并且受UPS默许,以“这种商业信贷”(即月结)支付;
2. UPS有权决定是否与收件方保持这种商业信贷(月结)关系,以及商业信贷关系时间的长短;
3. UPS与收件方的这种商业信贷关系,在法律上,合约的两个主体是UPS与收件人,没有得到“发件人”的任何授权与担保;
4. 无论这种商业信贷关系最后结果无何,与“发件人”都没有任何关系; 最后,UPS所主张的收件人承担“商业贷款”不成立。UPS的论点是不成立的。
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14楼 发表于: 12-04
国际货运UPS运单的背后有这样的条款:对于收件人(如果收件人付费)或第三方(如果第三方付费)到期应付而未付的所有运费或其他费用,托运人应当根据UPS的要求支付;对于任何由UPS代表托运人、收件人或其他当事方垫付的费用(包括但不限于税金、规费或其他费用),如果UPS在请求之后无法从相关方获得补偿,托运人应当应UPS的请求补偿UPS的花费。国际包裹的中国收货方因不懂UPS的法律规矩,犯了“皇帝不急太监急”(The king (emperor) doesn't worry but his eunuch does)的错误,因而被对方诈骗。收件方可以不支付任何费用,这样做也不会有任何法律后果。
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15楼 发表于: 12-05
UPS霸王条款PK国际包裹连环诈骗
图片:UPS霸王条款PK国际包裹连环诈骗.png
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16楼 发表于: 12-05
国际包裹连环诈骗的欺诈者都是些茹毛饮血、自命高雅,穷得叮当响,穷得连裤子都没得穿的人。出于可怜巴巴的基本生存需要,他们都具有常人所不及的,极为剽悍的,不见棺材不落泪、不撞南墙不回头、不到黄河不死心的诈骗情感和诈骗意志。我们要在战略上藐视敌人,而在战术上重视敌人。诈骗者的软肋在于理智。他们竟然能枉顾铁的逻辑规矩,悍然违背形式逻辑四大基本规律,利用顽强的“情感”和顽强的“意志”试图将欺诈进行到底,不达目的不罢休,完全丧失行事做人的基本理智。钟馗打鬼的UPS霸王条款,则从根本上摧毁了他们外强中干的“高”情感和“高”意志,暴露出他们纸老虎的真面目。
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